WWW.MASH.DOBROTA.BIZ
БЕСПЛАТНАЯ  ИНТЕРНЕТ  БИБЛИОТЕКА - онлайн публикации
 

«ВСТУПЛЕНИЕ Мы рады предложить вашему вниманию январский выпуск Юристы Akin Gump «Red Notice», публикуемый Akin Gump Strauss Hauer & Feld опубликовали LLP. информационное сообщение для клиентов ...»

ЯНВАРЬ 2015 ГОДА

Участие в конференциях

ВСТУПЛЕНИЕ

Мы рады предложить вашему вниманию январский выпуск Юристы Akin Gump

«Red Notice», публикуемый Akin Gump Strauss Hauer & Feld опубликовали

LLP. информационное

сообщение для клиентов

Среди новостей в области борьбы с коррупцией в этом

относительно нового

месяце, можно отметить, Министерство юстиции США

антикоррупционного

(Минюст) объявило о первом в этом году доведенно до законодательства Украины, суда деле по Закону о борьбе с коррупцией за рубежом которое вступило в силу 25 (ЗБКР), компания из Флориды заключила мировое января. Дополнительную соглашение с Комиссией США по ценным бумагам и информацию по биржам в связи с предполагаемыми противоправными законодательству можно коммерческими операциями в Катаре, гражданину Техаса посмотреть по ссылке .

предъявлено обвинение в получении взяток в период его работы за рубежом в некоммерческой организации .

Юристы Akin Gump Что касается новостей в области контроля экспорта и обсудили недавно правоприменения в области санкций, розничный продавец появившийся нормативный оптических устройств заключила мировое соглашение с акт, касающийся (БПБ) ограничений в отношении Бюро промышленности и безопасности Министерства торговли США в связи с осуществлением адвокатской тайны. Для экспорта продукции без лицензии в ряд стран по всему получения более полной миру; компания из Новой Англии оштрафована за информации о данном различные нарушения экспортного законодательства.К изменении ознакомьтесь с новостям в области контроля экспорта и правоприменения нашим сообщением в AG в области санкций, можно отнести следующее: Дирекция Deal Diary .



по контролю оборонной торговли (DDTC) дает разъяснения относительно требований, касающихся предоставления 27 и 28 января Шива информации о взносах в пользу политических партий и Аминян выступила на других финансовых взносах, а также вносит конференции в Торонто дополнительные изменения в Список вооружений США (Онтарио), посвященной (USML) в рамках действующей инициативы Администрации

–  –  –

По информации, полученной от одного из представителей КЦБ, «Хатум дал и санкционировал взяток примерно на 1,4 млн долларов под видом «агентского вознаграждения» в пользу иностранного чиновника, который под вымышленным именем сообщил конфиденциальную информацию, оказавшуюся полезной для PBSJ». После того, как взяточническая схема начала разваливаться и PBSJ потеряла контракт на строительство гостиничного комплекса, Хатум попытался спасти положение, предложив привлечь другого катарского чиновника .

Несмотря на то, что PBSJ в конечном итоге обнаружила схему и пресекла ее до того, как были даны какие-либо взятки, компания получила прибыль в размере примерно 2,9 млн долларов в результате продолжения работы над проектом строительства монорельсовой дороги до тех пор, пока не был выбран альтернативный подрядчик .

В опубликованном КЦБ заявлении относительно DPA ведомство отметило принятые PBSJ меры по пресечению схемы, признав, что компания обеспечила прекращение противоправных действий. Самостоятельно сообщив о схеме, PBSJ «добровольно дала возможность опросить свидетелей и предоставила хронологию, графики, служебные записки и полные аналитические материалы»

для содействия в расследовании КЦБ. Несмотря на сотрудничество со стороны PBSJ, Кара Брокмейер, руководитель отдела по ЗБКР Управления правоприменения КЦБ, отметила, что «PBSJ проигнорировала многочисленные настораживающие проявления, которые дали бы возможность другим должностным лицам и сотрудникам выявить взяточническую схему на более раннем этапе» .





В соответствии с DPA PBSJ согласилась выплатить 3 032 875 долларов в порядке возврата незаконно полученного по сделке и процентов, а также штрафы в размере 375 000 долларов. В рамках отдельного разбирательства Хатум, не признавая и не отрицая фактов, согласился выплатить финансовый штраф в размере 50 000 долларов в порядке урегулирования обвинений в нарушении положений Закона «О ценных бумагах и биржах» 1934 г., касающихся борьбы со взяточничеством, механизмов внутреннего контроля, учета и отчетности и искажения данных отчетности .

Согласно объявлению КЦБ, в 2010 г. PBSJ была приобретена британской проектной фирмой и теперь называется The Atkins North America Holdings Corp. См .

пресс-релиз КЦБE и дополнительные публикации в CFO Magazine и Tampa Bay Business Journal.Немецкая инжиниринговая компания должна выплатить 32 млн долл. США в связи с предполагаемыми нарушениями положений Закона о коррупции Компания Bilfinger SE («Bilfinger»), немецкая инжиниринговая и сервисная компания, достигла соглашения об урегулировании спора на сумму 32 млн долл. США с Министерством юстиции в начале декабря 2013 г. в связи с обвинениями в нарушении положений Закона о коррупции посредством подкупа (взяток) официальных лиц Нигерии с целью получить контракт на нефтегазопровод стоимостью 387 млн долл. США. Министерство юстиции утверждало, что компания Bilfinger и ее партнер по совместной деятельности, строительный и инжиниринговый подрядчик, находящийся в Хьюстоне, Willbros Group Inc. («Willbros»), вступили в сговор, чтобы выплатить более 6 млн долл. США официальным лицам Нигерии, чтобы обеспечить подписание контрактов, связанных с проектом Восточной газосборной сети (Eastern Gas Gathering System). Компании Bilfinger и Willbros предположительно увеличили свои расходы на 3%, чтобы покрыть стоимость подкупа (посредством взяток) официальных лиц, а компания Bilfinger предоставила кредит в размере 1 млн долл. США компании Willbros, чтобы оплатить свою часть взяток. В рамках договоренности по урегулированию спора, компания Bilfinger заключила с Министерством юстиции соглашение об отсрочке судебного преследования, в соответствии с которым компания обязана внедрить систему «строгого внутреннего контроля», сотрудничать с правительством в рамках проводимого расследования и нанять независимого советника по контролю за соблюдением требований законодательства в области коррупции сроком как минимум на 18 месяцев. В 2008 г., компания Willbros заключила соглашение с Министерством юстиции об урегулировании спора по данному вопросу, которое обязывало компанию Willbros заплатить 22 млн долл. США и заключить договор об отсрочке судебного преследования. В 2012 г. Министерство юстиции решило снять обвинения, предъявленные компании Willbros, с учетом выполнения компанией требований, предусмотренных данным соглашением. См. пресс-релиз Министерства юстиции и статью издания «AllAfrica» .

Руководителя НКО обвиняют во взяточничестве в Афганистане В середине декабря бывший международный гуманитарный работник был обвинен Окружным судом США по Восточному округу Техаса в предполагаемом подстрекательстве к даче взятки и в получении взяток на сумму 66 000 долл. у афганских подрядчиков в обмен на заключение правительственных контрактов. Джордж Э. Грин, 57 лет, из Кэрролтона (Техас) предположительно получал взятки, когда работал в International Relief and Development Inc. (IRD) в Афганистане. Грин возглавлял отдел контрактов, закупок и грантов в IRD с конца 2011 г. по май 2012 г. в рамках договора о сотрудничестве с Агентством международного развития (USAID), направленного на развитие сельского хозяйства в Афганистане .

В обвинительном заключении говорится, что после того как Грин склонил к даче взяток и получил их у представителей афганской фирмы, он попытался скрыть полученные суммы и избежать требований об обязательном внесении в отчетность информации о денежных средствах после возвращения в США. В нем также утверждается, что Грин продолжал требовать взятки у афганской фирмы даже после ухода из IRD, заверяя, что у него еще остались полномочия по заключению контрактов .

Правительство стало расследовать деятельности Грина после того, как сотрудники IRD рассказали о его подозрительном поведении. В обвинении против Грина содержится 5 пунктов: 1 обвинение в сговоре с целью структурирования финансовых сделок, 1 обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств, 3 обвинения в получении взятки в связи с программой получения федеральных средств. Если Грин будет признан виновным по всем пунктам обвинения, его ждет до 55 лет тюрьмы .

IRD широко представлена в Ираке и Афганистане и получает более 80 процентов своего бюджета от USAID. После оглашения обвинения Комитет по международным отношениям Сената попросил USAID тщательно пересмотреть практику заключения контрактов .

Более подробную информацию можно найти в прессрелизе Департамента юстиции и статье в Washington Post .

КОНТРОЛЬ ЭКСПОРТА И ПРАВОПРИМЕНЕНИЕ В ОБЛАСТИ

САНКЦИЙ

Нью-йоркская компания урегулировала предполагаемые нарушения Регламента экспортного контроля (EAR) с БПБ В конце прошлого месяца компания B&H Foto & Electronics Corp. из Нью-Йорка согласилась выплатить 275 000 долл .

для того, чтобы Бюро промышленности и безопасности (БПБ) сняло с нее обвинения в предполагаемом нарушении EAR в связи с 50 случаями нелицензированного экспорта оптических устройств, на которые распространяется действие EAR, в Гонконг, Казахстан, Россию, Саудовскую Аравию и Южную Африку. Общая стоимость этих устройств составила 23 000 долл., т.е. лишь малую часть от суммы урегулирования. Однако в рамках урегулирования сумма штрафа была существенно уменьшена по сравнению с максимальной – 250 000 долл. за одно нарушение .

Более подробную информацию о договоре об урегулировании и приказе см. здесь .

Нью-гэмпширская фирма оштрафована за нарушения Международных правил торговли оружием (ITAR) Американский окружной суд по округу Нью-Гэмпшир оштрафовал компанию Netria Corp. из Эксетера в НьюГэмпшире более чем на 12 000 долл. за нарушение Закона о контроле экспорта оружия (AECA) и Международных правил торговли оружием (ITAR). Компания признала, что оказывала брокерские услуги при продаже и экспорте деталей самолетов в Малайзию без получения необходимой лицензии в Департаменте по контролю за соблюдением требований в области торговли товарами оборонного назначения Госдепартамента США. Детали стоимостью 2 млн долл. включены в Список вооружений США, и на них распространяется ITAR .

С дополнительной информацией можно ознакомиться в местной нью-гэмпширской публикации в Union Leader .

НОВОСТИ ПРАВА В СФЕРЕКОНТРОЛЯ ЭКСПОРТА И

САНКЦИЙ

OFAC и БПБ обновляют регламенты по Кубе В начале месяца OFAC и БПБ внесли поправки в законы, отразив изменения в политике в отношении Кубы, о которых президент Обама заявил в декабре 2014 г .

Изменения в Регламент по контролю за активами на Кубе (CACR) и EAR вступили в силу 16 января 2015 г .

Эмбарго в отношении Кубы продолжает действовать, однако поправки смягчают некоторые из ранее действовавших запретов, включая новые правила, разрешающие торговлю с Кубой в некоторых сферах, облегчение платежей и обмена информацией с Кубой, а также разрешение на пребывание в Кубе с нетуристической целью, когда поездка отвечает критериям одной из 12 новых общих лицензий .

Новое исключение из лицензии БПБ «Поддержка народа Кубы» позволяет американцам осуществлять экспорт и реэкспорт на Кубу, помимо прочего, некоторых товаров для телекоммуникационного сектора, строительных материалов и инструментов для занятия индивидуальной сельскохозяйственной деятельностью. Новый регламент также позволяет финансовым институтам США оказывать некоторые ранее запрещенные услуги. Например, американские депозитарные учреждения могут теперь открывать корреспондентские счета в кубинских финансовых учреждениях для осуществления некоторых новых разрешенных сделок. Кроме того, изменения отражают новый заявленный администрацией Обамы подход к оказанию поддержки кубинским гражданам .

Например, разрешаются некоторые виды деятельности по микрофинансированию, а также обучение в области предпринимательства и бизнеса для кубинцев .

Несмотря на внесение поправок в регламенты по Кубе, у компаний все равно может возникнуть гражданская и уголовная ответственность при выходе на кубинский рынок, если они не примут меры предосторожности для соблюдения надлежащих требований .

Более подробную информацию см. в Уведомлениях в Федеральном реестре кас поправок в CACR и EAR, часто задаваемые OFAC вопросы по Кубе и вестник «Эйкин Гамп»

в сфре внешнеэкономической деятельности. Изменения, касающиеся политики в отношении Кубы, также отражены в декабрьском выпуске Red Notice .

Президент Обамы принимает исполнительный приказ в отношении Северной Кореи, OFAC в ответ выступает с серией новых дополнений к спискам В начале этого месяца Президент Обама принял исполнительный указ о расширении санкций против Северной Кореи в связи с «провокационными» действиями страны, включая кибер-атаки в конце 2014 г. против Sony Pictures Entertainment и угрозы против зрителей и кинотеатров, в также текущими нарушениями прав человека .

OFAC в ответ включил новые северо-корейские компании, чиновников и представителей правительства в Список граждан особых категорий и запрещенных лиц, процитировав свое желание защитить граждан США и бизнес и дать ответ на попытки поставить международную безопасность под угрозу .

Дополнительную информацию см. в заявлении Белого дома и включениях в список и пресс-релизе Министерства финансов .

OFAC включает еще четверых российских граждан в список Магнитского В конце прошлого месяца совместно с Госдепартаментом OFAC включила четырех российских граждан в Список запрещенных лиц на основании Закона Магнитского .

Включенные в Список Магнитского лица предположительно нарушили права человека в России, им не будут выданы визы, а их активы будут заморожены. Включение в список новых лиц представляет собой пример попытки администрации Обамы усилить давление на Россию в связи с ее действиями в Крыму (Украина) .

Более подробную информацию см. в заявлении для прессы Госдепартамента и статье в The FCPA Blog .

OFAC опубликовало Генеральную лицензию № 5 по Украине В прошлом месяце OFAC опубликовало Генеральную лицензию № 5 по Украине с ограниченной сферой действия, которая позволяет прекратить определенные сделки, запрещенные Исполнительным приказом 13685, до 1 февраля 2015 при соблюдении определенных условий .

Исполнительный приказ запрещает американцам осуществлять определенные виды деятельности в Крыму, включая новые инвестиции, импорт и экспорт из Крыма .

Лицензия применяется только к сделкам до 20 декабря 2014 г .

Дополнительная информация содержится в тексте Генеральной лицензии по ссылке и Исполнительном приказе по ссылке .

OFAC принимает новый формат Списка запрещенных лиц OFAC в этом месяце заявило о новом формате Списка запрещенных лиц (SDN). OFAC разработало его совместно с ООН и Wolfsberg Group of International Banks, чтобы повысить уровень соблюдения санкций. Новый форма позволяет осуществлять различные виды поиска, в том числе на языке оригинала (например, арабском) .

Более подробную информацию см. в разъяснении Министерства финансов .

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

За дополнительной информацией по темам, освещенным в выпуске «Red Notice», просьба обращаться:

Эдвард Л. Рубинофф, тел.: 202.887.4026, адрес эл.почты:

erubinoff@akingump.com или Николь Н. Спринзен, тел.: 202.887.4301, адрес эл. почты: nsprinzen@akingump.com .

Контактную информацию в отношении адвокатов, практикующих в данных направлениях права, можно найти здесь .

Редактор раздела «Новости в сфере борьбы с коррупцией» выпуска «Red Notice» - Джейкоб Вейкслер .

Переводы данного выпуска «Red Notice» на китайский и русский язык будут доступны позднее. Для ознакомления с ранее переведенными выпусками, пройдите по ссылкам вверху или по ссылкам на архивные выпуски .

Выпуск «Red Notice» публикуется Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP ежемесячно .

Архивные выпуски • Архивные выпуски – китайский язык • Архивные выпуски – русский язык • Подписаться на выпуск «Red Notice»

www.akingump.com ©2014 Эйкин Гамп Страусс Хауэр энд Фелд ЛЛП. Все права защищены. Настоящий документ распространяется только в информационных целях; он не представляет собой юридические рекомендации и не должен использоваться в качестве таковых. Требование об уведомлении в соответствии с Информационным письмом 230 Налогового ведомства. Настоящее сообщение не представляет собой заключение о средствах налоговой защиты в значении Информационного письма 230, опубликованного Министерством финансов США. Соответственно, мы обязаны проинформировать вас о том, что вы не можете полагаться на любые содержащиеся в настоящем сообщении рекомендации относительно налогов с целью избежания штрафов за неуплату налогов по федеральному законодательству США. Кроме того, любые содержащиеся в настоящем сообщении рекомендации относительно налогов не должны использоваться для продвижения сделки или стимулирования другого лица к заключению сделки .

Если вы хотите изменить свои контактные данные или отказаться от электронной рассылки, нажмите здесь. Если вы хотите изменить свои настройки, нажмите здесь. Чтобы поделиться с другом, нажмите здесь .






Похожие работы:

«ОПЫТ ЭКСПЛУАТАЦИИ ДИЭС И ОПЫТ СОТРУДНИЧЕСТВА С ЗАО "ПРОМСЕРВИС" А.А. Карасев Прочитал недавно в одной статье, что в высших кругах решается вопрос о приравнивании положительных очерков, статей и т.п. к обычным взяткам. Надеюсь, что к моменту выхода в свет настоящего "Сборника материалов конференции" это вопро...»

«КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "АР-КОНСАЛТ" НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В XXI ВЕКЕ: ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ИННОВАЦИИ Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции Часть I 2 июня 2014 г. АР-Консалт Москва 2014 УДК 001.1 ББК 60 Наук...»

«1 стр. Выпуск № 43. Дата: 10/03/2017 Фото ФАКТ Выпуск № 43 10/03/2017 2 стр. Выпуск № 43. Дата: 10/03/2017 Колонка редактора Дорогие женщины! От всей души поздравляем вас с Международным женским днем 8 Марта! Замечательно, что один из первых весенних дней посвящен вам, прекрасным ж...»

«Международная конференция по судостроению и разработке высокотехнологичного оборудования для освоения Арктики и шельфа OFFSHORE MARINTEС RUSSIA 2016 16-й Петербургский Международный Энергетический Форум...»

«Главное событие монетного рынка Седьмая Международная конференция и выставка монет 22-24 Москва, "Рэдиссон Славянская Гостиница сентября и Деловой Центр" 2016 года COINS: Прошлое. Настоящее. Будущее. COINS (КОИНС) – крупнейший в России международный форум, посвященный мон...»

«РЕГИОН-ЦМ2 / РЕГИОН-КМ2 Инструкция по работе с системными аппаратами и консолями расширения в составе станции РЕГИОН-DXE Уважаемый пользователь ! Перед началом эксплуатации системного аппарата просим Вас внимательно прочитать данную инструкцию, изучить возмо...»

«ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ "СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ САМОРЕАЛИЗАЦИИ" СОЦИАЛЬНЫЙ ИНЖЕНЕР 2017 СБОРНИК МАТЕРИАЛОВ ЧАСТЬ 5 МОСКВА 2017 МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗО...»

«DECT-ТЕЛЕФОН (беспроводной телефон) BKD-519 RU BKD-819 RU Руководство по эксплуатации ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОДЕРЖАНИЕ ВВЕДЕНИЕ Инструкция по мерам безопасности 1 Особенности 2 Комплектация 3 РАСПОЛОЖЕНИЕ И ФУНКЦИИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ Общий вид тел...»






 
2019 www.mash.dobrota.biz - «Бесплатная электронная библиотека - онлайн публикации»

Материалы этого сайта размещены для ознакомления, все права принадлежат их авторам.
Если Вы не согласны с тем, что Ваш материал размещён на этом сайте, пожалуйста, напишите нам, мы в течении 1-2 рабочих дней удалим его.